OPLEIDING Workshop Wwft

10 APRIL 2019 Aanvang 10:00 - 12:00 uur
Locatie De Veranda, Amstelveenseweg 764, Amsterdam
Gratis
In samenwerking met Mazars & Pellicaan Advocaten & Adviseurs organiseert de NVP een workshop Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in een private equity- en venture capital-omgeving. Het correct implementeren van de Wwft kan een behoorlijke inslag hebben voor participatiemaatschappijen en hun interne organisatie. Via deze workshop hopen wij leden daarom praktische handvatten voor een passende implementatie te geven. Ook zal een deel van de workshop bestaan uit een interactief gedeelte – ervaringen van deelnemers met elkaar te delen.

Programma
 
Deel I
Inleiding in Wwft
  • Algemene inleiding Wwft met toepasselijkheid Wwft;
  • Belangrijkste consequenties Wwft (interne maatregelen risicomanagement)
  • Cliëntenonderzoek 1 (identificatie en verificatie)
  • Cliëntenonderzoek 2 (vaststelling doel en beoogde aard zakelijke relaties + voortdurende controle op relaties én transacties;
  • Soorten cliëntenonderzoek
  • Vastleggen = bewijs leveren
  • Vindplaatsen risicofactoren
  • Rol risicofactoren én soorten risicofactoren (personen, landen, producten, transacties etc.)
 
Deel II (interactief) 
Specifiek gericht op de praktijk ‘hoe’
  • Risk Based Approach;
  • Risico identificatie & Risicobeoordeling (risico’s op gebied van klant, product, dienst e.d.);
  • Beheersmaatregelen;
  • Indeling risicoklasse;
  • Belangrijke signalen, klantbeeld actueel houden en wijze van vastlegging.

Iedere deelnemer wordt aangemoedigd voorafgaand aan de workshop onderwerpen aan te dragen per e-mail aan zwart@nvp.nl en mark.dewit@mazars.nl.